ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣ ਕੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਧਨ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ।
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਕੇਮੈਨ ਆਈਲੈਂਡਸ-ਅਧਾਰਤ ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੋ। ਕੇਮੈਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼, ਪਨਾਮਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਰਜਿਨ ਟਾਪੂ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਟਰੱਸਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਲੋਕ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੁਲ ਪੁੰਜ, ਗੌਤਮ ਖੇਤਾਨ, ਸਤੀਸ਼ ਕਾਲੜਾ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਖੰਨਾ, ਦੁੱਲਾਭਾਈ ਕੁੰਵਰਜੀ ਵਾਘੇਲਾ, ਰੇਵਾਬੇਨ ਦੁੱਲਾਭਾਈ ਕੁੰਵਰਜੀ ਵਾਘੇਲਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਕੁਮਾਰ ਦੁੱਲਾਭਾਈ ਵਾਘੇਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਨਾਮ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਮੈਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਦਿ ਪੀ ਦੇਵੀ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਟਰੱਸਟ, ਦਿ ਪੀ ਦੇਵੀ ਟਰੱਸਟ, ਦਿ ਦੀਨੋਡ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਅਗਰਵਾਲ ਫੈਮਲੀ ਟਰੱਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਮੈਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦੇਵੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਧੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
