ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਕਬਾਲ ਮਿਰਚੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹਮਮਾਯੂੰ (ਮਰਚੇਂਟ) ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਕਬਾਲ ਮਿਰਚੀ ਉਰਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਮੇਮਨ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਡੌਨ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਪਾਰੀ ਮਿਰਚੀ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਵਰਲੀ ਸਥਿਤ ਤਿੰਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੀ ਵਿਊ, ਮਰੀਅਮ ਲਾਜ ਅਤੇ ਰਾਬੀਆ ਮੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਮਰਚੇਂਟ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਥੇ ‘ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਝੂਠੇ ਸਨ। ਮਰਚੇਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸਨਬਲਿੰਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਹਨ, ਜੋ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਈਡੀ ਮਿਰਚੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸੌਦੇ ਲਈ ਮਰਚੇਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
