ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

YES Bank ਘੁਟਾਲਾ: ED ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਨੇ 4300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਫੇਦ

ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਪੂਰ 4,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਜਾਸੂਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਪੂਰ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 

ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐਸ.ਕੇ. ਆਰ. ਸਲੁੰਖੇ ਨੇ ਕਪੂਰ ਨੂੰ 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ (8 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਕਪੂਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ (8 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

 

ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਡੀਐਚਐਫਐਲ) ਕੋਲ ਘੱਟ ਸੰਪਤੀ ਮੌਰਗਿਜ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਪੂਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਡਿਟ ਅਰਬਨ ਵੈਂਚਰਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਈਡੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2018 ਦੌਰਾਨ 3,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਪੱਤਰ ਵੇਚਿਆ ਸੀ।

 

ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੀਐਚਐਫਐਲ ਨੇ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਪੂਰ, ਰਾਧਾ ਕਪੂਰ-ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਕਪੂਰ-ਟੰਡਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਡੀਯੂਵੀਆਈਪੀਐਲ ਨੂੰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਡੀਯੂਵੀਆਈਪੀਐਲ ਵਿਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਈਡੀ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਕਪੂਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਲਗਭਗ 30 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Yes Bank Scam founder Rana Kapoor Rs 4300 crore Black Money laundering says Enforcement Directorate